Pénzmosás bűncselekményének gyanújával folytat büntetőeljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azokkal az Ukrajnából érkezett és Magyarországon őrizetbe vett pénzszállítókal szemben, derül ki a NAV közleményéből. A két járművel közlekedő pénzszállítókat a Telex nevű ukrán propagandalap információi szerint csütörtökön, napközben az M5-ös autópálya egyik benzinkútjánál fogta el a Terrorelhárítási Központ.

A NAV közleményéből kiderül, hogy hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot, és két páncélozott pénzszállító autót állítottak elő, akik összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak volna Ausztriából Ukrajnába. 

A közlemény szerint csak idén eddig több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába.

A NAV a nyomozást a büntetőjogi eljárásról szóló törvényt betartva, a Terrorelhárítási Központ közreműködésével végzi, áll a közleményben. Mint írják, az eljárás megkezdésekor azonnal értesítették az ukrán konzuli szolgálatot, azonban a konzuli szolgálattól eddig a pillanatig semmilyen visszajelzést nem érkezett. 

A szállítmány irányításáért egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok felelt.

Korábban megírtuk, hogy Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter péntek hajnalban közzétett álláspontja szerint “a magyar hatóságok gyakorlatilag túszul ejtettek hét ukrán állampolgárt”. Mint írta, az intézkedés okai jelenleg ismeretlenek, akárcsak az elfogott személyek állapota vagy az, hogy lehet-e velük kapcsolatba lépni.

FRISSÍTÉS:

Richard Schmitt osztrák újságíró arról írt közösségi oldalán, hogy 75 millió eurót és amerikai dollárt, valamint 9 kilogramm aranyat kellett volna járműveken szállítani a bécsi Raiffeisen Bankból Ukrajnába. Szerinte Orbán Viktor a halálos fenyegetés után leállította az aranyszállítmányt Ukrajnába

Anatolij Sharij ukrán youtuber szerint a lefoglalt összeg „finoman szólva sem volt éppen hétköznapi”, és Orbán Viktor tudott róla.

Meg vagyok győződve arról, hogy a pénz Zelenszkijé volt. Valamiféle visszaélés. Ma azonban azt az információt kaptam, hogy a pénz nem Zelenszkijé, hanem európai társaié. A történet teljesen fantasztikus, és tegnap még irreálisnak tűnt számomra. De ma számos forrás arról számol be, hogy Orbán nem Kijevben, hanem Brüsszelben csapott le. Körülbelül 80 millió euróról és nagyjából 10 kilogramm aranyról van szó. Brüsszelben tudják, kinek a pénzéről van szó. És ezért most, úgy tűnik nekem, mindent megtesznek, hogy megakadályozzák a botrány kitörését. Orbán nagyon pontosan cselekedett, és ott ütött le, ahol fájt

– tette hozzá.

Magyarország kiutasítja azt a hét ukrán állampolgárt, akik részt vettek a pénz és az arany szállításában

Magyarország pénteken kiutasítja azt a hét ukrán állampolgárt, akik részt vettek a Magyarország területén történő pénz- és aranyszállításban – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK).

A KTK közleménye szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott eljárás során „azonosításra került az előállított 7 ukrán állampolgárságú személy háttere”. Állításuk szerint a Magyarország területén zajló pénz- és aranyszállítás irányítását az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese az ukrán légierő egykori őrnagya volt, munkájukat katonai tapasztalattal rendelkező személyek segítették. „Ezeket figyelembe véve pénteken kiutasítják őket Magyarország területéről” – írták.