Az ukrán pénzszállítmány magyarországi lefoglalása politikai vitát váltott ki Ausztriában. Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) az ügy tisztázását követeli az incidens lehetséges hátterével kapcsolatban, és parlamenti vizsgálatot jelentett be. 

Az FPÖ főtitkárai, Christian Hafenecker és Michael Schnedlitz a részletek tisztázását követelik.

Eközben a Pénzügyi Piaci Hatóság (FMA) megpróbálja megnyugtatni a közvéleményt: a bankok közötti készpénz- és devizaátutalások általában standard szolgáltatásnak számítanak a nemzetközi pénzügyi tranzakciókban.

A magyar hatóságok a múlt héten feltartóztattak egy Ausztriából érkező pénzszállítmányt, rövid időre letartóztattak hét ukrán személyt, és pénzmosás gyanújával nyomoznak. A kijevi kormány ezt követően állami terrorizmussal és túszejtéssel vádolta meg Magyarországot, valamint azt állította, hogy az ukrán állampolgárokkal való bánásmód megsértette az Emberi Jogok Európai Egyezményét. 

“Az FMA szerint a készpénzszállítás szokásos eljárás. A fejlett gazdaságokkal ellentétben a feltörekvő piacokon a deviza „hagyományosan jelentős részét teszi ki a bankbetéteknek és a forgalomban lévő készpénznek” 

– nyilatkozta az FMA az APA osztrák hírügynökség megkeresésére válaszul. 

Az Ukrán Nemzeti Bank szerint Ukrajnában a háztartási betétek körülbelül egyharmadát és a vállalati betétek körülbelül egynegyedét dollárban és euróban tartják. A készpénzben és bankszámlákon lévő devizát a lakosság széles körben használja értékőrzőként. Ezzel összefüggésben a devizaellátás a háború sújtotta ország gazdasági infrastruktúrájának része az FMA szerint. Az FMA szerint az ebben az üzletágban aktív bankokra fokozott átvilágítási kötelezettségek is vonatkoznak. Ezek a kötelezettségek többek között magukban foglalják az üzleti kapcsolat átfogó kockázatelemzését, az ügyfél és tényleges tulajdonosának ismeretét, a szállítások gazdasági céljának ellenőrzését, valamint a logisztikai lánc és az érintett szolgáltatók vizsgálatát. 

„Az FMA folyamatosan figyelemmel kíséri az osztrák bankok ezen kötelezettségek betartását” – közölte a felügyeleti hatóság az APA osztrák hírügynökséggel. 

Az FPÖ főtitkárai bejelentették, hogy vizsgálatot követelnek arra vonatkozóan, hogy a készpénzszállítás legitim bankjegy-kereskedelemnek minősült-e minden szükséges engedéllyel, vagy Ausztriát használták-e rejtett finanszírozás, vagy más kétes célok elérésének eszközeként. 

Továbbá az FPÖ politikusai a Pénzügyi Piaci Hatóság (FMA) vizsgálatát kérték a Raiffeisen Bank International ellen, amely állítólag részt vett a szállításban.